关于召开2019年第一次临时股东大会决议公告-凯发体育手机开户

关于召开2019年第一次临时股东大会决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况。

1.会议召开时间：2019年7月10日；

2.会议召开地点：广西规划馆3楼广西旅新汽车租赁有限公司办公室；

3.会议召开方式：现场方式；

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月25日以书面方式发出；

5.会议主持人：吴健南董事长；

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效；

7.会议召集人：公司董事会、监事会。

（二）会议出席情况。

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人；应到董事5人，监事3人；实到董事5人，监事2人（张振明请假）；占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

审议通过《股东方怡和祥云(北京)科技有限公司股权转让》议案。

1.议案内容：同意怡和祥云(北京)科技有限公司股权转让到广西旅星科技有限公司；

2.议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

3.议案内容：转让后怡和祥云(北京)科技有限公司注入的相关知识产权和相关授权软件广西旅发科技有限公司继续享有及使用；

4.议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

 

 

 

广西旅发科技有限公司监事会

2019年7月10日

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